Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dolandırıcılık ve kara para aklamayı önlemek amacıyla kuyumculuk sektöründe kimlik ibrazı zorunluluğunu yeniden gündeme getirmesiyle sektörde yeni bir dönem başlayacak. 1 Ocak’tan itibaren 185 bin lira ve üzeri alışverişlerde kimlik ibrazı zorunlu hale getirilecek.
Kuyumcular Odası Başkanı Şahin Erden, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak “Bu düzenleme suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını engellemek amaçlı yapılıyor ve tüm bunların sorumluluğu bizim nezdimizde” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5549 sayılı kanun çerçevesinde uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeye dikkat çekerek, “Bu zorunluluk suç gelirlerinin aklanması ve terörizme finansmanının engellenmesi hakkında yapılan çalışmalar sonuçta ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konudaki çalışmayı çok daha önceden başlatmıştı zaten zorunluydu. 185 bin lira limit yeni çıkartılan bir limit. O sayıya kadar yükseltebildik ancak şu anda. 185 bin liralık üzeri alışverişlerde müşterilerimize kimlik verme zorunluluğu getirildi. Ve kimlik vermez onun haricinde adres bilgisi, iletişim bilgisi, ne iş yaptığının bilgisi artı ıslak imzası, mail adresi gibi bilgileri almamız zorunlu artık. Tüzel kişilerde ise bu vergi kimlik numarası, ne iş yaptığı, faaliyet konusu, iletişim bilgileri, adres bilgileri zorunlu” diye konuştu.
SORUMLULUK KUYUMCUDA
Düzenlemenin kuyumcu esnafına önemli yükümlülükler getirdiğini belirten Erden, “185 bin lira gibi bir rakam veya rakam konuşmadan da transfer edersek bir müşterimizden kimlik tespiti için kimliğinin fotokopisini alıyoruz ıslak imzasını alıyoruz, ne iş yaptığını yazıyoruz, iletişim numaralarını alıyoruz. Bunların sorumluluğu bizim nezdimizde oluyor. Bu bilgilerin doğruluğunu biz kabul etmiş oluyoruz ve ibraz ederken de bu doğruluğu biz devletimize yani Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ‘Bilgiler doğrudur’ diye veriyoruz. Eksik evraklarda ise bizim yükümlülüğümüzde olan kuyumculara çok büyük cezalar gelmekte. Artık biz bunu mecburen müşterilerimizden istemek zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.